Un TEAM per te A. Il nostro Team e i casi concreti
* Sei vittima di Frodi o Truffe?*
Forse non sai che…
I trasferimenti di fondi illeciti lasciano tracce.
Gli Intermediari hanno l’obbligo di monitorare i conti sospetti
A1. SITO TRUFFA
Se sei stato adescato? NON PAGARE somme aggiuntive
Non TENTARE di recuperare la perdita * Non inviare altro danaro
Contattaci.
Segnalazione A1
Caso concreto. Pagamenti confluiti su BANCA .
Cosa puoi fare SUBITO.
Denuncia-querela: impedisci al truffatore di truffare ancora: è un dovere civico.
Chiedi di essere avvisato nel caso di “archiviazione”. Sono reati gravi; la Procura non può archiviarli con leggerezza.
Contattaci subito: insieme verifichiamo se l’Intermediario ha operato con la diligenza qualificata del buon banchiere… e come si muovano gli organi di giustizia …
Sito truffa.
web.shoppertown.com - Cell. sospetti
+44 7398 935620 / +44 7398 939117 / +44 7301690693
SITO TRUFFA - ALLERT (Sito in lingua cinese)
I truffati sono venditori adescati da ragazze asiatiche che contattano la vittima su whatsapp.
Propongono apertura e gestione di negozio ON LINE con ordini di acquisto e vendita fittizi.
Chiedono un fondo spese per guadagni non reali.
Rimborsano una somma iniziale di utili “CIVETTA”, e poi chiedono altri fondi per investire e aumentare l’utile.
Applicano penalità, inizialmente di importo modesto, contestando ritardi nelle consegne e mancata esecuzione di ordini di vendita, chiedendo un pagamento
In mancanza del bonifico, bloccano negozio ON LINE e fondi…
Segnalazione A2 A2. TRUFFE INFORMATICHE * IBAN TRUFFALINO*
Hai disposto un pagamento su IBAN truffaldino?
Il bonifico è arrivato su un conto deposito Italia ? Gli Intermediari hanno l’obbligo di monitorare i conti sospetti.
Hai ricevuto una fattura dal tuo fornitore , partita da una email ingannevole?
Hai dato esecuzione al pagamento, inviando la somma all’IBAN truffaldino?
Allora sei caduto in una rete criminale organizzata.
Caso concreto. Somme confluite su Banca Italiana
Acquisisci legalmente la documentazione del rapporto bancario.
I truffatori trovano spazio quando le Banche aprono il conto a soggetti di comodo e senza credibilità.
Obbligo del controllo: ante e post.
Forse l’Adeguata verifica “non è adeguata” e i movimenti bancari sono senza causa!
Se le transazioni illecite erano rilevabili e sospette , la Banca può rispondere.
Segnalazione A3 A3. TRUFFE INFORMATICHE * PHISHING *
* Sei vittima ? Contattaci senza impegno *
Se stata vittima di prelievi fraudolenti?
La Banca ha l’obbligo di rendere sicuri accessi e monitorare transazioni sospette.
La somma non è recuperabile? I fondi sono stati trasferiti all’estero ?
Chiamaci.
Se il sistema di sicurezza è carente la Banca è responsabile
Se è mancato il monitoraggio la Banca è responsabile
RECLAMO e A.B.F. * Strada percorribile.
Caso concreto: somme confluite su Banca Intesa San Paolo
Importo sottratto: € 7.700,00
Data dei prelievi: 22 gennaio 2023
Modalità: n. 6 bonifici, importi frazionati; esecuzione tra le 5,21 e 5,28 del mattino
Onere della prova: la banca deve dimostrare di aver adottato un sistema di sicurezza idoneo
Anomalie rilevate
Inadeguatezza del sistema di sicurezza e omesso blocco di operazione sospetta
Bonifici effettuati a favore dello stesso beneficiario, verso l’estero, in partenza da conto intestato a soggetto privato consumatore (non impresa)
Bonifici frazionati in più tranche (per aggirare il blocco automatico)
Bonifici eseguiti in orario inusuale, concentrati (ore 5 del mattino), e quindi sospetti;
bonifici in contrasto con l’operatività precedente del conto
SERVIZI: Denuncia e acquisizione documenti bancari * black list * verifica operatività bancaria *attività di recupero
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SERVIZI: Denuncia e acquisizione documenti bancari * black list * verifica operatività bancaria *attività di recupero
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